Основное руководство по проверке соблюдения положений и санкций ОФАК

Международный бизнес требует ориентации в сложной нормативной среде, особенно в отношении санкций США, которые вводятся Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). Несоблюдение может повлечь за собой суровые наказания. Этот курс дает фундаментальное понимание соблюдения требований OFAC, позволяя вам структурировать систематический подход к проверке санкций и смягчению регуляторных рисков в вашей организации. Что вы узнаете: * Понимание правовой основы и структуры ключевых санкционных программ США (например, список SDN, секторальные санкции). :: овладеть навыками использования официального веб-сайта ОФАК и публичных ресурсов для надежной идентификации и проверки юридических лиц. * Применять современный, основанный на оценке рисков подход к обеспечению должной осмотрительности и проверке контрагентов. * Узнать, как интерпретировать санкционные ограничения и выявлять красные флаги в сложных международных сделках. * Конфигурация эффективных методов внутреннего контроля и документации, необходимых для соблюдения нормативных требований. Мы начинаем с определения основной терминологии санкций и правовой основы полномочий OFAC. Затем мы переходим к практическим вопросам, уделяя особое внимание методам и инструментам, необходимым для проведения тщательного анализа санкций и проверок на предмет проявления должной осмотрительности. Этот курс предназначен для начинающих, включая аналитиков по вопросам соблюдения, юристов и предпринимателей, которым необходимо получить базовые знания о соблюдении санкций США. Не требуется предварительного знания международного права или финансов. Начните накапливать знания о соблюдении санкций уже сегодня.